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人行南京分行成功推動江蘇首起涉毒洗錢罪案宣判

  本網訊 近日,江蘇鹽城射陽縣人民法院一審宣判,被告人四川籍女子馮某明知男友販毒而提供本人支付寶和微信賬戶用于收付毒資,洗錢罪名成立,被判處有期徒刑九個月,并處罰金人民幣1萬元,馮某當庭認罪認罰。此案為江蘇宣判的首起涉毒洗錢罪案。

  2020年以來,人民銀行南京分行與省公安廳、省檢察院、省高級法院進一步深化打擊洗錢犯罪合作機制。人民銀行鹽城市中心支行在南京分行的統一部署下,充分發揮轄區反洗錢工作行政區域主管部門職能作用,勇擔使命、主動作為,積極為公檢法部門提供專業化的洗錢案件業務支持和服務,有效推動洗錢定罪判決工作。今年6月初,人民銀行鹽城市中心支行在與公安部門工作對接中,發現射陽警方在辦的一起毒品案件可能涉嫌洗錢犯罪。該行黨委高度重視,指示反洗錢部門借助鹽城市創建全國禁毒示范城市的東風,主動配合公安部門做好相關賬戶資金交易的分析,厘清賬戶的實際使用人和上下游交易對手,深挖涉案賬戶存在的洗錢行為,為公安部門固化證據提供必要的支持。經多輪研判會商,最終確定馮某為毒品洗錢犯罪嫌疑人。隨后,該行趁熱打鐵,分管行領導帶隊拜訪鹽城市檢察院,宣講反洗錢國內國際形勢和國內宣判案例,提請檢察機關提前介入了解案情,縮短閱卷周期,給予縣檢察院工作指導。同時,采取市縣聯動、線上會商、警檢銀三方座談等多種形式,積極配合促成檢察機關及時提起公訴。市縣兩級法院面對從未判決過的罪名,不畏困難,勇于擔當,組織精干力量,通力協作,陸續解決了管轄權、數罪并罰和疫情跨省影響等難題。通過多方的共同努力,最終推動江蘇首起毒品洗錢案成功宣判,并為今后的洗錢定罪判決積累了寶貴經驗。

責任編輯:袁浩
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